Daniel Santoro

Daniel Santoro

La jueza Servini interrogará a 20 directivos de cuevas financieras y a ex dirigentes de la AFA por el canje de más de 16 mil cheques entre 2009 y 2015.

La jueza Servini interrogará a 20 directivos de cuevas financieras y a ex dirigentes de la AFA por el canje de más de 16 mil cheques entre 2009 y 2015.

 

Se trata de Michel Karam y Anthony D'Aniello. Ahora el juez Bonadio decidirá si los indaga en las islas Turks and Caicos, donde están detenidos, o los extradita. Un abogado norteamericano, también está en la mira.

Se trata de Michel Karam y Anthony D'Aniello. Ahora el juez Bonadio decidirá si los indaga en las islas Turks and Caicos, donde están detenidos, o los extradita. Un abogado norteamericano, también está en la mira.

 

En un duro escrito, los abogados de la Argentina sostuvieron que Néstor Kirchner permitió una serie de “acuerdos falsos” y que, por lo tanto, un fondo buitre no tiene hoy derecho a cobrar indemnización alguna.

En un duro escrito, los abogados de la Argentina sostuvieron que Néstor Kirchner permitió una serie de “acuerdos falsos” y que, por lo tanto, un fondo buitre no tiene hoy derecho a cobrar indemnización alguna.

 

Se trata del mexicano Isaac Hidalgo Esparza, quien manejó una inversión de US$ 30 millones en islas del Caribe con plata de Daniel Muñoz. El juez Bonadio ahora podría pedir su detención y eventual extradición.

Se trata del mexicano Isaac Hidalgo Esparza, quien manejó una inversión de US$ 30 millones en islas del Caribe con plata de Daniel Muñoz. El juez Bonadio ahora podría pedir su detención y eventual extradición.

 

El ministerio de Justicia norteamericano mandó un exhorto al juez Bonadio para que le tome declaración a la viuda de Daniel Muñoz y sus testaferros para determinar el destino de esa plata negra. La ex presidenta está mencionada pero no imputada.

El ministerio de Justicia norteamericano mandó un exhorto al juez Bonadio para que le tome declaración a la viuda de Daniel Muñoz y sus testaferros para determinar el destino de esa plata negra. La ex presidenta está mencionada pero no imputada.

Daniel Muñoz lavó en bancos de ese país casi US$ 70 millones provenientes de las coimas. La Justicia norteamericana mandó dos detallados informes a la Argentina.

Daniel Muñoz lavó en bancos de ese país casi US$ 70 millones provenientes de las coimas. La Justicia norteamericana mandó dos detallados informes a la Argentina.

 

El máximo tribunal penal rechazó apartar al organismo antilavado de la causa por irregularidades en la ampliación de gasoductos.

El máximo tribunal penal rechazó apartar al organismo antilavado de la causa por irregularidades en la ampliación de gasoductos.

 

Un informe de la Oficina Anticorrupción enumera las medidas cautelares contra los principales acusados. Cristina Kirchner está embargada en total por 256 millones de dólares y De Vido, por 246.

 

Los bolsos con dinero que Daniel Muñoz llevó a Santa Cruz estuvieron guardados en la casa de la madre de Kirchner, una oficina y un galpón a nombre de otro secretario privado, y la vivienda del contador. Buscan un quinto lugar.

Los bolsos con dinero que Daniel Muñoz llevó a Santa Cruz estuvieron guardados en la casa de la madre de Kirchner, una oficina y un galpón a nombre de otro secretario privado, y la vivienda del contador. Buscan un quinto lugar.

 

Eduardo Valdés adelantó un día antes a la TV la presentación “espontánea” de un testimonio de un procesado por contrabando agravado. Ahora, también buscan afectar la causa de la Mafia de los Contenedores.

Eduardo Valdés adelantó un día antes a la TV la presentación “espontánea” de un testimonio de un procesado por contrabando agravado. Ahora, también buscan afectar la causa de la Mafia de los Contenedores.

 

Un ex directivo de la empresa venezolano afirmó que varios de sus ex presidentes robaban combustible para sacar plata al exterior.

Un ex directivo de la empresa venezolano afirmó que varios de sus ex presidentes robaban combustible para sacar plata al exterior.

 

Varios ex funcionarios K están procesados por defraudación a la administración pública porque gastaron $ 8 millones por una obra que nunca se publicó.

Varios ex funcionarios K están procesados por defraudación a la administración pública porque gastaron $ 8 millones por una obra que nunca se publicó.

 

El ex hombre de confianza de Néstor restó fuerza a la hipótesis del robo de parte de las coimas por parte del secretario privado muerto.

El ex hombre de confianza de Néstor restó fuerza a la hipótesis del robo de parte de las coimas por parte del secretario privado muerto.

 

En teoría, la líder de la Tupac Amaru debería pagar 222 millones de pesos de impuesto a las Ganancias.

En teoría, la líder de la Tupac Amaru debería pagar 222 millones de pesos de impuesto a las Ganancias.

 

Las fechas que dio el ex funcionario K sobre el pago coinciden con planes de viajes y un chavista que participó de la maniobra quedó preso en EE.UU.

Las fechas que dio el ex funcionario K sobre el pago coinciden con planes de viajes y un chavista que participó de la maniobra quedó preso en EE.UU.

 

En una lista se incluyen los nombres de los procesados acusados por cobrar sobornos o defraudar el Estado en más de 20 causas.

En una lista se incluyen los nombres de los procesados acusados por cobrar sobornos o defraudar el Estado en más de 20 causas.

 

Dio los nombres de los empresarios que le dieron los sobornos y contó como una denuncia de Lavagna paralizó las entregas en el 2005, entre otros datos inéditos.

Dio los nombres de los empresarios que le dieron los sobornos y contó como una denuncia de Lavagna paralizó las entregas en el 2005, entre otros datos inéditos.

 

Por esa y otras operaciones, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de un abogado de la UOM y un financista.

Por esa y otras operaciones, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de un abogado de la UOM y un financista.

 

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

 

Cuatro personas secuestraron durante dos días a estancieros amigos de la hija del empresario K. Rompieron pisos y entretechos y buscaban un “contenedor bajo tierra”.

Cuatro personas secuestraron durante dos días a estancieros amigos de la hija del empresario K. Rompieron pisos y entretechos y buscaban un “contenedor bajo tierra”.

 

En su nueva declaración, la secretaria privada del ex Presidente complicó a Daniel Muñoz, su viuda, Paco Larcher y un secretario de De Vido. Además, dio nuevos nombres de funcionarios que sabían del transporte de bolsos con dinero.

En su nueva declaración, la secretaria privada del ex Presidente complicó a Daniel Muñoz, su viuda, Paco Larcher y un secretario de De Vido. Además, dio nuevos nombres de funcionarios que sabían del transporte de bolsos con dinero.

 

Socios de la viuda del ex secretario privado de los Kirchner siguen transfiriendo dinero en el exterior a través de una red de empresas offshore.

Socios de la viuda del ex secretario privado de los Kirchner siguen transfiriendo dinero en el exterior a través de una red de empresas offshore.

 

La Cámara Federal avaló un pedido del fiscal Stornelli, quien mañana insiste con la indagatoria y prisión preventiva de Carolina Pochetti ante el juez Luis Rodríguez.

La Cámara Federal avaló un pedido del fiscal Stornelli, quien mañana insiste con la indagatoria y prisión preventiva de Carolina Pochetti ante el juez Luis Rodríguez.

 

Para la Justicia, el sistema lo manejó el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz. Las “zonas liberadas” en los aeropuertos.

Para la Justicia, el sistema lo manejó el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz. Las “zonas liberadas” en los aeropuertos.

 

Lo hizo el fiscal Scalera tras reunir más pruebas. Lo acusan de liderar una asociación ilícita

Lo hizo el fiscal Scalera tras reunir más pruebas. Lo acusan de liderar una asociación ilícita

 

Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) revela los movimientos en el Bedura Bank de Liechtenstein. El reporte lo tienen varios jueces.

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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