Martes, 18 Abril 2017 00:00

Casanello derivó la causa Panamá Papers: No hay lavado, dijo

Escrito por  Agencias DyN y Télam
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El juez pasó el expediente a otro juzgado. Allí se verá si quedó algún “remanente impositivo”.

 

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente en la causa denominada Panamá Papers, en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri, y se desprendió del expediente enviándolo a otros fueros.

Casanello decidió enviar parte de la causa al fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria, mientras que otro segmento lo remitió a un juzgado de instrucción donde se investigaban irregularidades en declaraciones juradas del hoy presidente cuando era jefe de Gobierno porteño.

“El juzgado valoró que los exhor­tos diligenciados por la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”, dijo.

El fallo del magistrado remarcó que del informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó en: “No vemos (...) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista” de supuesto lavado de dinero. Por todo ello, resolvió que “al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero” y sólo quedando por investigar un supuesto “remanente impositivo” ante la Afip, correspondía “declarar la incompetencia del fuero federal”.

Según el informe del juzgado publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), Casanello llevó a cabo un detalle de las hipótesis investigadas, y colocó inicialmente aquella que se orientaba en determinar si la “vida social de las empresas” Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, “había infringido algún tipo penal”.

Pero la UIF estableció que “Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008; que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de 10 años consecutivos en el año 2006; y que no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA”.

Informes de otros países

Paralelamente, señala el informe, el juzgado valoró que “los exhortos diligenciados por la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”.

A criterio del juzgado, “la prueba colectada en la causa permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal, en tanto el quid del asunto pasaba por determinar si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9,5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA, y no qué hizo con ese dinero esta última empresa”.

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