Imprimir esta página
Domingo, 07 Julio 2019 00:00

Interpol localizó a un testaferro clave de la red de lavado del ex secretario de los Kirchner - Por Daniel Santoro

Escrito por 
Valora este artículo
(1 Voto)

Se trata del mexicano Isaac Hidalgo Esparza, quien manejó una inversión de US$ 30 millones en islas del Caribe con plata de Daniel Muñoz. El juez Bonadio ahora podría pedir su detención y eventual extradición.

 

Finalmente, Interpol localizó a un testaferro mexicano clave en el lavado de los US$ 70 millones del ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, pero con antecedentes de "ludopatía, fiestas y un carácter impulsivo". Se trata de Isaac Hidalgo Esparza, quien aparece como el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las paradisíacas islas de Turks and Caicos que costaron US$ 30 millones. Además, se estima que Hidalgo Esperanza podría dar pistas de dónde están los otros US$ 40 millones que la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, hizo sacar de EE.UU.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, Esparza “está localizado”, presumiblemente en México, pero “no detenido”. Ahora, según el protocolo, el juez federal Claudio Bonadio deberá enviar los llamados “recaudos legales para que detengan” al excéntrico testaferro de Pochetti y eventualmente lo extraditarán o lo interrogarán en México. Hasta hoy, Esparza sigue promocionando pronósticos deportivos para apuestas en su cuenta de Twitter sobre fútbol y béisbol.

En la causa cuadernos, Bonadio también hizo emitir alertas rojas de Interpol contra los abogados de Miami y aquellas islas Anthony D'Aniello, Peter Karam, Charles Simón Serfaty y Sean Lawrence Sullivan. Este último, según las confesiones de Pochetti, deberían haber estado a cargo de la construcción del resort que soñaba tener Muñoz en el Caribe.

Mientras tanto, el juez se prepara para responder un pedido de cooperación de los Estados Unidos que Clarín adelantó en exclusiva el domingo pasado. D'Aniello ya fue detenido y prestó colaboración con la causa de los cuadernos en la cual está con procesamiento firme como jefa de una asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner. Hace dos semanas, el fiscal Carlos Stornelli pidió a Bonadio enviar a juicio oral el primer tramo de esa causa y a los testaferros de Pochetti, que también son investigados por la Justicia norteamericana.

¿Cómo entró el mexicano a esta historia? Sucede que Isaac Esparza Hidalgo es amigo íntimo del primo de Pochetti, Carlos Gellert. Esparza es un abogado ludópata residente en Monterrey, México. Gellert, hijo de la ex diputada K Blanca Blanco, empezó a trabajar con Muñoz en el 2010 cuando le prestó el nombre de su esposa Perla Puente Resendez para comprar 14 propiedades inmuebles en EE.UU. a través de 12 empresas fantasma creadas en las Islas Vírgenes Británicas. Pero en el 2016, con la investigación “Panama Papers” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sus nombres quedaron al descubierto.

Entonces, Muñoz le pidió a Gellert el nombre de una tercera persona para que, una vez que sacara US$ 70 millones de EE.UU, los pusiera a nombre de las empresa fantasma Marbel Hill y Wood Heaven de esas islas del Caribe, entre otras. Entonces, Gellert le dio el nombre de Hidalgo Esparza, a quien apoda “Maniac” porque es ludópata y en alguna situación puede reaccionar “en forma violenta”. Lo conocía de hacía 20 años de jugar al póker o a las apuestas deportivas en la “timba” de Monterrey. Pese a que se recibió de abogado en la universidad Regiomantana UR tenía una cuenta de Twitter en la que “salía en fotos con famosos y contrataba publicidad como asesor de apuestas deportivas”.

Hidalgo Esparza, de unos 40 años, bloqueó sus redes sociales luego de que Gellert fuera detenido en Argentina, aunque aún se lo puede ver con la cabeza afeitada, sus músculos y cerveza en mano promocionado apuestas.

Gellert le cambió a Esparza la firma en los papeles de las empresas fantasma por 30 mil dólares para que pagara una deuda de juego. En realidad, tanto Muñoz como Gellert, también, eran fanáticos del juego. Una vez, Muñoz “se patinó entre 200 y 300 mil dólares” jugando a la ruleta de Las Vegas, contó Gellert. Como pago por sus servicios, Gellert dijo que recibía 3 mil dólares por mes y que se quedó con un auto de lujo Bentley y una camioneta Mercedes Benz.

Una vez que Esparza entró al nuevo armado societario, su esposa hizo varias transferencias, una de ellas de 2.500.000 dólares, para comprar un terreno de 30 hectáreas frente al mar y junto al lujoso hotel Amanyara de Turk & Caicos, al lado del cual se iba a construir el soñado resort de Muñoz. En su confesión, Gellert reveló varias peleas entre los testaferros de Pochetti, principalmente con el abogado Miguel Pló, otro de los procesados por Bonadio. Otras de las empresas en que figura Hidalgo Esparza como director son Gold Back y Old Wolf que fueron creadas por los estudios jurídicos "Trident Trust y Portculis".

Antes de introducir a Esparza, Gellert había abierto una sucursal del bar “Locos por el fútbol” en Monterrey con financiamiento de Muñoz, quien dijo, en aquella época, tenía “mucho poder por su relación con Néstor Kirchner”. Trabajaba de sol a sol al lado de Néstor cuando era presidente y luego siguió oficialmente con él, tras la asunción de Cristina en el 2007, hasta el 2010. Aunque “Muñoz sufría maltratos por parte de Néstor”. Por ejemplo, el ex presidente solía abrir la puerta del baño de la Casa Rosada u Olivos para que los demás lo vieran y se rieran de él o lo metía de arquero en lo partidos de fútbol que se hacían en la residencia presidencial “para golpearlo a pelotazos debiendo ir luego al médico”.

“Estoy convencido que si le solicito esta persona no tendrá ningún inconveniente para transferir o devolver activos”, afirmó Gellert ante el fiscal Stornelli, aunque con estos antecedentes de Esparza parece que las probabilidades no son tan grandes.

Daniel Santoro

Visto 212 veces Modificado por última vez en Domingo, 07 Julio 2019 15:12
Daniel Santoro

Latest from Daniel Santoro

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…