Daniel Santoro

Daniel Santoro

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

 

Cuatro personas secuestraron durante dos días a estancieros amigos de la hija del empresario K. Rompieron pisos y entretechos y buscaban un “contenedor bajo tierra”.

Cuatro personas secuestraron durante dos días a estancieros amigos de la hija del empresario K. Rompieron pisos y entretechos y buscaban un “contenedor bajo tierra”.

 

En su nueva declaración, la secretaria privada del ex Presidente complicó a Daniel Muñoz, su viuda, Paco Larcher y un secretario de De Vido. Además, dio nuevos nombres de funcionarios que sabían del transporte de bolsos con dinero.

En su nueva declaración, la secretaria privada del ex Presidente complicó a Daniel Muñoz, su viuda, Paco Larcher y un secretario de De Vido. Además, dio nuevos nombres de funcionarios que sabían del transporte de bolsos con dinero.

 

Socios de la viuda del ex secretario privado de los Kirchner siguen transfiriendo dinero en el exterior a través de una red de empresas offshore.

Socios de la viuda del ex secretario privado de los Kirchner siguen transfiriendo dinero en el exterior a través de una red de empresas offshore.

 

La Cámara Federal avaló un pedido del fiscal Stornelli, quien mañana insiste con la indagatoria y prisión preventiva de Carolina Pochetti ante el juez Luis Rodríguez.

La Cámara Federal avaló un pedido del fiscal Stornelli, quien mañana insiste con la indagatoria y prisión preventiva de Carolina Pochetti ante el juez Luis Rodríguez.

 

Para la Justicia, el sistema lo manejó el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz. Las “zonas liberadas” en los aeropuertos.

Para la Justicia, el sistema lo manejó el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz. Las “zonas liberadas” en los aeropuertos.

 

Lo hizo el fiscal Scalera tras reunir más pruebas. Lo acusan de liderar una asociación ilícita

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Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) revela los movimientos en el Bedura Bank de Liechtenstein. El reporte lo tienen varios jueces.

Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) revela los movimientos en el Bedura Bank de Liechtenstein. El reporte lo tienen varios jueces.

Hasta ahora no lograron tener una estrategia defensiva en común. Además, estarían “peleados por una diferencia con la plata”. El temor a los cazafortunas que acechan en Santa Cruz por la supuesta fortuna enterrada.

Hasta ahora no lograron tener una estrategia defensiva en común. Además, estarían “peleados por una diferencia con la plata”. El temor a los cazafortunas que acechan en Santa Cruz por la supuesta fortuna enterrada.

 

La plata estaba escondida en una cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD. Un tribunal oral busca ahora embargar y repatriar la plata.

La plata estaba escondida en una cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD. Un tribunal oral busca ahora embargar y repatriar la plata.

 

El arrepentido Uberti reveló ante el juez Bonadio manejos con títulos argentinos. Afirmó que ambos se dividieron la ganancia y que el ex Presidente trajo desde Venezuela sus US$ 25 millones vía aérea en valijas.

El arrepentido Uberti reveló ante el juez Bonadio manejos con títulos argentinos. Afirmó que ambos se dividieron la ganancia y que el ex Presidente trajo desde Venezuela sus US$ 25 millones vía aérea en valijas.

 

El financista, en su confesión, también afirmó que juntó “70 millones” de coimas para la constructora Gotti de Lázaro Báez. Dijo que la orden había sido de Cristina Kirchner.

El financista, en su confesión, también afirmó que juntó “70 millones” de coimas para la constructora Gotti de Lázaro Báez. Dijo que la orden había sido de Cristina Kirchner.

 

Las empresas de Sanfelice, socio de Máximo, recibieron más de 20 millones de pesos de esas contratistas del estado.

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El uso de lanchas rápidas, los "préstamos" multimillonarios de su financiera a Lázaro Báez y las confesiones de empresarios arrepentidos lo ponen en un rol clave.

El uso de lanchas rápidas, los "préstamos" multimillonarios de su financiera a Lázaro Báez y las confesiones de empresarios arrepentidos lo ponen en un rol clave.

 

El fiscal Pollicita solicitó que se congele esa cuenta que tiene un saldo de 300 mil dólares y se trate de recuperar el dinero.

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Macri modificará un polémico decreto de la ex ministra de Defensa Garré y derogará una directiva militar del ex presidente Kirchner.

 

El lunes en Campo de Mayo dará a conocer la creación de unidades conjuntas entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y medidas que implican el cierre de algunos cuarteles.

 

Por primera vez se encontró un contrato firmado por el ex funcionario. La Oficina Anticorrupción presentará el lunes una nueva denuncia contra el ex ministro de Planificación por una obra inconclusa en Santa Cruz.

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El procurador General del Tesoro prepara el dictamen, mientras Elisa Carrió solicita pedir un proceso especial para investigar el financiamiento de la operación.

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Gustavo Meirovich investiga la confesión del ex empresario K Martínez Rojas que involucra a Guildo Insfran.

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La cámara federal porteña confirmó que ayudaron a Lázaro Báez a fugar y luego repatriar 60 millones de dólares.

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En una lista solicitó una serie de elementos para la ceremonia que el Servicio Penitenciario Federal le prohíbe ingresar por cuestiones de seguridad.

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Mientras, la ministra de Seguridad busca sacar policías de las oficinas para mandarlos a patrullar las calles del GBA.

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Dijo que Guillermo Moreno "los ayudó a echar a Bolt" de la plata y que Scioli quería el negocio de las fichas de los casinos.

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La Justicia pudo establecer que su pareja maneja un Mercedes Benz y un BMW de una cooperativa y tiene una extensión de una tarjeta de crédito de un socio.

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El fiscal Garganta solicitará en julio que el caso pase a esa instancia. Si el actual diputado de Unidad Ciudadana es encontrado culpable podría sufrir una pena de prisión efectiva.

El fiscal Garganta solicitará en julio que el caso pase a esa instancia. Si el actual diputado de Unidad Ciudadana es encontrado culpable podría sufrir una pena de prisión efectiva.

 

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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