A pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso ampliar la pesquisa contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez. Alcanzará también a las actividades y movimientos patrimoniales desarrollados por su exesposa, sus dos hijas y su hermana durante los últimos años. Las cuatro, por aparecer entrelazadas con las sociedades y bienes bajo sospecha.

Martínez De Giorgi ordenó una batería de medidas y oficios para determinar el rol del círculo más íntimo de familiares de Vázquez en la compra y administración de tres inmuebles en Miami, un tríplex y un departamento en Puerto Madero, varios autos y una sociedad anónima con sede en Quilmes que le dio un autopréstamo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

El juez admitió la requisitoria del titular de la PIA, Sergio Rodríguez, quien pidió la indagatoria de Vázquez y requirió también “ampliar el objeto procesal de la investigación”, apoyado en “el análisis de la documentación incorporada, ampliando la hipótesis investigativa hacia el patrimonio del señor Vázquez y su círculo familiar en su totalidad”.

El planteo de la PIA marcó una profundización de la pesquisa, que arrancó a fines de 2024, tras una investigación de LA NACION centrada en tres inmuebles de Miami que Vázquez no declaró ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA).

Pero el expediente judicial registró un giro “con el avance de la investigación, y particularmente de la compulsa de las declaraciones juradas patrimoniales integrales como así también de las impositivas”. Eso, remarcó Rodríguez, llevó a la necesidad de indagar en “el estilo de vida que posee y ostenta el Sr. Vázquez y su grupo familiar, incluida su expareja”.

Las cuatro nominadas

El grupo familiar primario que la PIA pidió incorporar formalmente a la pesquisa está integrado por cuatro personas, todas con vínculos directos con las estructuras patrimoniales investigadas:

María del Milagro Vázquez, su hermana melliza y secretaria de esas mismas dos sociedades. Ambas figuran con domicilio en la suite 904 del Chateau Beach Residences de Sunny Isles, propiedad de Pompeya Group Corp, según declararon ante el Registro Nacional de las Personas.

Silvia Mónica Vázquez, hermana del funcionario, accionista del 49% y directora de Consultora San Andrés SA, la sociedad en que el actual titular de ARCA detenta el 51% de las acciones y sirvió para completar varias operaciones comerciales en la.

Silvia Ivonne Rodríguez, exesposa de Vázquez, madre de las dos hijas y también funcionaria de ARCA. Fue coadquirente del 50% del departamento del Chateau Puerto Madero en 2010, hoy es 100% titular de ese inmueble tras el divorcio, y figura como receptora junto a Vázquez del cheque de reembolso de impuestos #390288 que la Oficina de Recaudación de Miami envió en mayo de 2014 a un domicilio en esa ciudad.

En su dictamen, el fiscal Rodríguez apoyó el pedido de ampliar la pesquisa al entorno familiar de Vázquez en un andamiaje específico de instrucciones de la Procuración General de la Nación. Entre otras, en la Resolución PGN 129/09 que obliga a los fiscales a realizar la investigación patrimonial paralela de cada persona involucrada en causas por corrupción, lavado y evasión.

Lo ya hecho y lo pendiente

En ese sentido, la PIA comenzó a indagar sobre el núcleo familiar de Vázquez antes de elevar su dictamen al juez Martínez De Giorgi. Pidió a ARCA las declaraciones juradas, perfil y padrón fiscales de la exesposa de Vázquez -también funcionaria de ARCA- y de las sociedades Consultora San Andrés SA, DVQP Sport SA, Mas Mas SA y Farabe Inversiones SA.

En su dictamen, la PIA abordó Consultora San Andrés. Es decir, la sociedad sin empleados y con domicilio en un inmueble del propio Vázquez que figura como controlante de cinco vehículos y le habría otorgado un “autopréstamo” al actual titular de ARCA para financiar tres operaciones simultáneas en 2010: la compra de una cochera en Olga Cossettini 1350, el 50% del departamento del Chateau Puerto Madero, y una donación de $200.000 a su entonces esposa, que ella usó para adquirir el otro 50% del mismo departamento.

Apoyado en el dictamen de la PIA y otra presentación del fiscal federal Guillermo Marijuan, las nuevas medidas de prueba que dispuso Martínez De Giorgi antes de iniciar una licencia extendieron la pesquisa al círculo familiar de manera explícita.

Así, por el ejemplo, el Colegio de Escribanos deberá remitir copias de las escrituras donde hayan intervenido cualquiera de las cuatro mujeres del entorno o las tres firmas DVQP Sport, Consultora San Andrés y Mas Mas. Y las empresas de Telepase tendrán que informar la titularidad y los datos de pago de los vehículos a nombre de todos ellos, en tanto que los bancos Bank of America, PNC y Wells Fargo, en Estados Unidos, y el PNC Bank en Emiratos Árabes Unidos, deberán remitir extractos de las cuentas del imputado y su grupo familiar.

A la Embajada de Estados Unidos, en tanto, el juez Martínez De Giorgi ordenó requerirle los movimientos migratorios y los lugares de hospedaje en territorio estadounidense de Vázquez, su exesposa y sus dos hijas desde enero de 2012. La indagatoria del titular de ARCA, en cambio, todavía no tiene fecha.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/numeros-que-no-cierran-la-justicia-amplio-la-pesquisa-contra-el-titular-de-arca-a-su-exesposa-sus-nid29042026/